التدريب على مكافحة غسل الأموال: مهارات عملية لجميع الموظفين

عن هذه الدورة

1. 01

   مقدمة الدورة

   تعرّف إلى معنى مكافحة غسل الأموال، وكيف قد تُستغل أنشطة تجارية عادية، وما الدور العملي الذي يؤديه كل موظف.

   8 دقيقة
2. 02

   اعرف العميل والطرف الذي يسدد المبلغ

   طبّق العناية الواجبة تجاه العملاء، وتحقق من الهوية والصلاحية والمالك المستفيد والطرف الذي يسدد ومصدر الأموال والأدلة.

   12 دقيقة
3. 03

   تعرّف إلى مؤشرات الخطر

   تتبّع أنماط المدفوعات، وقارن المستندات والتفسيرات، وتعرّف إلى مؤشرات الخطر في التجارة من خلال أمثلة مرئية.

   9 دقيقة
4. 04

   استجب لتنبيه المطابقة مع القوائم

   افهم تنبيه المطابقة مع القوائم، وقارن بيانات الهوية، واتبع الاستجابة المناسبة للتطابق المؤكد أو غير المحسوم أو النتيجة الإيجابية الخاطئة.

   8 دقيقة
5. 05

   أبلغ عن المخاوف بأمان

   ارفع المخاوف مبكراً، واكتب بلاغاً داخلياً واضحاً، وحافظ على السرية، واتبع التعليمات المخولة بعد البلاغ.

   7 دقيقة
6. 06

   احفظ السجلات وطبّق المهارات

   احتفظ بسجل واضح، وتعامل مع الضغط عبر قنوات التواصل المعتمدة، وطبّق المهارات معاً في حالة عملية متكاملة.

   8 دقيقة