التدريب المتقدم على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار لمسؤولي الامتثال في القطاع العقاري في الإمارات

ضمن هذه الدورة

• 

  حزمة مكافحة غسل الأموال في العقارات لمسؤولي الامتثال

  حزمة الموظفين، مضافًا إليها اثنتا عشرة أداة لمسؤول الامتثال: مصنفات تقييم المخاطر وتصنيف العملاء، وتحليل الملكية، وإجراء العقوبات، وسجلات التقارير، وربط التدريب بالمحتوى، واختبار الملفات، مع كتيّب من 24 صفحة.

  24 نموذجًا · دليل من 24 صفحة · الإنجليزية

  محتويات الحزمة

  أدوات مسؤول الامتثال

  • Ownership analysis and enhanced checks
  • Third-party reliance questionnaire
  • Sanctions operating procedure
  • Internal report decision and closure note
  • Real estate suspicion indicators
  • Periodic compliance report
  • Business risk assessment workbook
  • Customer risk rating workbook
  • Confidential internal report log
  • Reports register
  • Training plan and Ministry content map
  • File testing and gap tracker

  أساس الموظفين

  • حزمة الموظفين: 12 نموذجًا والدليل الميداني من 16 صفحة

  الكتيّب

  • كتيّب مسؤول الامتثال، 24 صفحة
• 

  حزمة مكافحة غسل الأموال في العقارات

  نماذج العملاء وسجلات الصفقات وأدوات الفحص والإبلاغ لتعتمدها شركتك، مع دليل ميداني يحتفظ به فريقك.

  12 نموذجًا · دليل من 16 صفحة · الإنجليزية

  محتويات الحزمة

  أدلة الإبلاغ

  • ابدأ من هنا
  • أي تقرير ومتى
  • بطاقة الإبلاغ للموظف
  • المصادر الرسمية ودليل الاستخدام

  نماذج العملاء

  • نموذج العميل الفرد
  • نموذج الشركة والمستفيد الحقيقي
  • إقرار مصدر الأموال والثروة
  • إقرار الدفع من طرف ثالث

  السجلات الداخلية

  • قائمة تدقيق ملف الصفقة
  • مذكرة الاشتباه السرية
  • نموذج سرد تقارير STR وSAR

  مصنفات Excel

  • سجل الفحص ومراجعة التطابق
  • سجل إعداد تقارير REAR وتقديمها

  الدليل الميداني

  • دليل ميداني لمكافحة غسل الأموال في العقارات، 16 صفحة

تستطيع شركتك تنزيلها بمجرد تسجيل أي موظف في هذه الدورة.