Compliance
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار لموظفي القطاع العقاري في الإمارات
تدريب على مكافحة غسل الأموال لموظفي العقارات الذين يتحققون من العملاء أو يتعاملون مع المدفوعات أو يحفظون ملفات الصفقات. يوضح الفحوص ومؤشرات الاشتباه والإبلاغ الداخلي خلال المعاملة.
5.0 من ٥ · عدد التقييمات: 2- المدة
- 57 دقيقة
- اللغة
- الإنجليزية
- المدرِّب
- طريقة التقديم
- عبر الإنترنت
- السعر لكل متدرب
- 199 AED
- موصى بها لـ
- جميع الموظفين
التدريب متاح باللغة الإنجليزية. المعلومات العربية في هذه الصفحة تصف الدورة ولا تغيّر لغة الدروس أو التقييم.
عن هذه الدورة
قد يكون المشتري والمستفيد الحقيقي ودافع الأموال أشخاصاً مختلفين في الصفقة العقارية. يحتاج الموظف إلى تحديد هذه العلاقات ورصد ما لا تفسره المستندات. تتبع الدورة هذا العمل من التحقق الأولي إلى الإبلاغ وحفظ السجلات.
يغطي الأساس المكون من ثماني وحدات العناية الواجبة تجاه العملاء والملكية والأشخاص المعرضين سياسياً والأموال والعقوبات ومؤشرات الاشتباه العقارية. ويشرح وصول مخاوف الموظف إلى مسؤول الامتثال والفرق بين تقرير النشاط العقاري (REAR) وبلاغ الاشتباه.
تقدم النسخة التدريبية باللغة الإنجليزية، وتشمل حزمة نماذج وسجلات قابلة للتحرير ودليلاً ميدانياً. تستخدمها الشركة إلى جانب إجراءاتها وجهات الإبلاغ لديها. تخص الدورة الوكلاء والوسطاء العقاريين الخاضعين لإشراف وزارة الاقتصاد والسياحة.
ماذا ستتعلم
- 11 دقيقة
غسل الأموال في العقارات
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار في العقارات ومسؤوليات الموظف.
- 7 دقيقة
العناية الواجبة تجاه العملاء
هوية العميل وصلاحية التمثيل ودافع الأموال وتوقيت العناية الواجبة تجاه العملاء.
- 6 دقيقة
الشركات والمستفيدون الحقيقيون
الأشخاص الطبيعيون خلف الشركات والملكية والسيطرة والأدلة التي تحتاج إلى مراجعة إضافية.
- 7 دقيقة
المخاطر والأشخاص المعرّضون سياسياً والعملاء مرتفعو المخاطر
عوامل مخاطر العميل والأشخاص المعرضون سياسياً وشرح الحاجة إلى الفحوص الإضافية.
- 7 دقيقة
مصدر الأموال ومصدر الثروة
الأموال المستخدمة في الصفقة والثروة الأوسع ومدى تأييد المستندات للتفسير.
- 8 دقيقة
مؤشرات الاشتباه في القطاع العقاري
أنماط الدفع العقارية وتغير الأطراف والضغط التجاري وغيرها من مؤشرات الاشتباه.
- 7 دقيقة
العقوبات وتمويل الانتشار
المطابقة مع قوائم العقوبات والتطابقات المحتملة ومخاطر تمويل الانتشار المرتبطة بالعقارات.
- 8 دقيقة
الإبلاغ وحفظ السجلات
المخاوف الداخلية وبلاغات الاشتباه وتقرير النشاط العقاري (REAR) وسجلات المعاملة.
مطلوب قانوناً: نعم
- Federal Decree-Law No. 10 of 2025 on Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing, Articles 18–19UAE federal legislation
- Cabinet Resolution No. 134 of 2025 (Executive Regulations of Federal Decree-Law No. 10 of 2025), Articles 21(5), 22(4)UAE Cabinet
- Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions (March 2026), Sections 7.2, 7.4Ministry of Economy and Tourism
ضمن هذه الدورة
حزمة مكافحة غسل الأموال في العقارات
نماذج العملاء وسجلات الصفقات وأدوات الفحص والإبلاغ لتعتمدها شركتك، مع دليل ميداني يحتفظ به فريقك.
12 نموذجًا · دليل من 16 صفحة · الإنجليزيةمحتويات الحزمة
أدلة الإبلاغ
- ابدأ من هنا
- أي تقرير ومتى
- بطاقة الإبلاغ للموظف
- المصادر الرسمية ودليل الاستخدام
نماذج العملاء
- نموذج العميل الفرد
- نموذج الشركة والمستفيد الحقيقي
- إقرار مصدر الأموال والثروة
- إقرار الدفع من طرف ثالث
السجلات الداخلية
- قائمة تدقيق ملف الصفقة
- مذكرة الاشتباه السرية
- نموذج سرد تقارير STR وSAR
مصنفات Excel
- سجل الفحص ومراجعة التطابق
- سجل إعداد تقارير REAR وتقديمها
الدليل الميداني
- دليل ميداني لمكافحة غسل الأموال في العقارات، 16 صفحة
تستطيع شركتك تنزيلها بمجرد تسجيل أي موظف في هذه الدورة.